В Сингапуре заработал централизованный реестр бенефициаров

Национальное управление корпоративного регулирования и бухгалтерского учета Сингапура (ACRA- Accounting and Corporate Regulatory Authority) сообщило о начале работы централизованного реестра бенефициаров с 30 июля, причем реестр не является общедоступным.

Все необходимые сведения о контролирующих лицах требуется передать в реестр до конца сентября этого года. К ним относятся: ФИО, дата рождения, номер паспорта или другого документа удостоверяющего личность, гражданство, место жительства и с какой даты контролируется компания. До этого момента реестры бенефициаров хранились по их юридическому адресу или у регистрационных агентов.

Об информации, содержащейся в реестре, смогут узнать только правоохранительные органы в случае нарушения местного или международного законодательства.

Любые изменения в ранее поданных данных необходимо обновлять в течение двух рабочих дней.