История

Основан в 1901 году. Четырежды поглощал более мелкие банки Кипра. Своей деятельностью охватывает 40% рынка банковских услуг Кипра. Имеет зарубежные филиалы в 12 странах Великобритании, Греции, Австралии. Банк получил много наград за достижения в области банкинга и технологий, крупнейшая из которых в 2007г., Banker Magazine Financial Times присвоил титул «Банк Года». В 2006 г. Cyprus Popular Bank вошел в греческую группу Marfin Bank и сменил название на вышеназванное. Банк является открытым акционерным обществом.

Типы счетов

Корпоративные, личные.

Минимальные требования

Отсутствуют.

Кредитные карты

VISA, MasterCard, American Express, Страховое покрытие на карточку Gold - 5000 USD. Платежный лимит для VISA и MasterCard - не установлен, можно тратить все, что есть на счету.

Оперативность выполнения платежа

Традиционно высокая. Дата валютирования — стандартно второй-третий день, срочный перевод тот же день. Операционный день в банке до 18.00 (по кипрскому времени). Cut off time: до 13.00 (по кипрскому времени).

Тарифы на обслуживание

Стоимость исходящего перевода 0,1% но не менее 10 USD и не более 250 USD.
Конвертация - 0,1%-0,3%.
Гарантии - 0,15%/мес.

Персонал

Русско и англоговорящие

Управление:

Факс с кодом, интернет-банкинг.

Посещение банка

Не требуется, есть представительство в Москве

Срок открытия счета:

7-10 рабочих дней, номер счета можно получить сразу.

Конфиденциальность

Наличие банковской тайны, открыть которую можно только по решению кипрского суда. Есть договор с Россией о правовой помощи, но он не работает в отношении корпоративных счетов. Договор об избежании двойного налогообложения также не затрагивает обмен информацией по счетам.

В силу законодательных ограничений кредитования на Кипре (70% по ЕВРО, 30% по всем другим валютам) банк не может попасть в неустойчивое финансовое состояние. Банки на Кипре оказались практически не затронутыми мировым финансовым кризисом 2008г.

Необходимые документы:

Копия загранпаспорта, учредительных документов, процедура due diligence.

FBME (Federal Bank of the Middle East Limited)
Кипр, Никосия. Три ключевых характеристики банка: нет требований по остатку или объему операций, гибкость и универсальность в сервисе, удобный удаленный доступ.

История

В 1982 году FBME был зарегистрирован на Кипре, В 2003 для наилучшей защиты конфиденциальности открыл головное отделение в Танзании. Банк на Кипре является филиалом.

Типы счетов

Корпоративные, личные.

Минимальные требования

Отсутствуют.

Кредитные карты

Visa и Mastercard, стандартные (50 USD в год) или золотые (100 USD в год). Покрытие - двойной страховой депозит от ежемесячной суммы лимита.
Другие банковские продукты.

Оперативность выполнения платежа

Традиционно высокая. Cut Off Time: Платежные поручения с датой валютирования в тот же день должны быть получены до 15:00 кипрского времени.

Тарифы на обслуживание

Ведение счета: 23 USD за квартал.
Исходящие платежи: в пользу получателей на Кипре или за рубежом (дата валютирования - спот (48 часов)) : 0,10% (не менее 8 USD, но не более 83 USD) — SHA ; 
Корреспондентские счета: 35 USD ;
Входящие платежи: в пользу клиента для зачисления на счет в банке: 10 USD.
Срочные платежи: дополнительно 100 USD.
SWIFT: мин. сбор 13 USD.

Персонал

Русско и англоговорящие

Управление:

Факс с кодом, интернет-банкинг.

Посещение банка

Не требуется, есть представительство в Москве

Срок открытия счета:

7-10 рабочих дней, номер счета можно получить сразу.

Конфиденциальность

Наличие банковской тайны, открыть которую можно только по решению кипрского суда. Есть договор с Россией о правовой помощи, но он не работает в отношении корпоративных счетов. Договор об избежании двойного налогообложения также не затрагивает обмен информацией по счетам.
В силу законодательных ограничений кредитования на Кипре (70% по ЕВРО, 30% по всем другим валютам) банк не может попасть в неустойчивое финансовое состояние. Банки на Кипре оказались практически не затронутыми мировым финансовым кризисом 2008г.

Необходимые документы:

Копия паспорта, подтверждение местожительства, рекомендательные письма для директоров, бенефициарных владельцев компании и уполномоченных подписывать банковские распоряжения. Пройти due diligence.

Типы счетов

Корпоративные, личные.

Минимальные требования

Отсутствуют.  Первоначальный взнос: Отсутствует. Но если средства на счете не появятся в течение 3 месяцев, счет может быть закрыт; в этом случае необходимо связаться с банком и предупредить менеджера о своих намерениях.

Кредитные карты

VISA Silver, VISA Gold - дебетовая карта, привязана к текущему счету (т. е. можно использовать все, что находится на счете). Процент за снятие наличных в банкомате 3,3%.

Оперативность выполнения платежа

Исходящий платеж выполняется через один рабочий день после получения инструкции. Срочный платеж выполняется в тот же день, комиссия зависит от суммы перевода.

Тарифы на обслуживание

Стоимость исходящего перевода 0,1% от суммы (плюс 15-25 расходы банка-кореспондента ), но не менее 25,40 и не более 510. Комиссия за конвертацию зависит от типа валюты, от 0,1% от суммы, но не менее 3,40.

Персонал

Русско и англоговорящие

Управление:

Факс с кодом, интернет-банкинг.

Посещение банка

Не требуется, есть представительство в Москве

Срок открытия счета:

7-10 рабочих дней, номер счета можно получить сразу.

Другие банковские продукты:

Международные платежи (по свифту, телексом, чеком или почтовым переводом), документарные аккредитивы,  финансирование торговых операций,  форфейтинг, дилинговые операции, облигации и гарантии,  кредиты во всех видах валюты, продажа и покупка валют, доверительные, инвестиционные и  судоходные услуги, кредитование для приобретения собственности на Кипре.

Необходимые документы:

Копия паспорта, подтверждение местожительства, рекомендательные письмо из банка.

Типы счетов

Корпоративные, личные во всех основных валютах, включая рубли

Минимальные требования

Отсутствуют.  Первоначальный взнос: Отсутствует.

Кредитные карты

Золотая Кредитная карта Visa, минимальный кредитный лимит – 2000 евро

Оперативность выполнения платежа

тот же день, следующий день

Тарифы на обслуживание

обслуживание счёта – бесплатно
интернет-банкинг – бесплатно
кодовые таблицы для письменных инструкций – 40 евро в год (по запросу); хранение корреспонденции в отделении банка – 60 евро в год (по запросу); комиссия за входящий платёж – 8 или 16 евро; комиссия за исходящий платёж – 8 (16) евро + 0.1 % (min – нет, max – 340 евро.

Персонал

Русско и англоговорящие

Управление:

интернет-банкинг, письменные инструкции с использованием кодовых таблиц (по факсу или электронной почте)

Посещение банка

Не требуется, есть представительство в Москве

Срок открытия счета:

Следующий день после предоставления документов и подписания банковских форм
номер счета можно получить сразу.

Другие банковские продукты:

Банк предлагает широкий спектр банковских услуг при конкурентоспособных тарифах для удовлетворения потребностей клиентов

• международные банковские услуги
• текущие и депозитные счета в основных валютах
• международные денежные переводы
• банковские гарантии
• чеки
• электронные банковские операции
• инвестиционные программы

Необходимые документы:

Копия паспорта, подтверждение местожительства, рекомендательные письмо из банка.

Преимущества:

2009 год был особенно сложным для мировой экономики, в особенности, для банковского сектора. Несмотря на эти сложности, группа компаний Eurobank EFG достигла хороших результатов в 2009 году, в том числе высокую ликвидность и достаточность основного капитала.Eurobank EFG Cyprus Ltd стал одним из ключевых игроков на местном рынке, внимание которого, в том числе, сосредоточено на международном бизнес-обслуживании.Eurobank EFG Cyprus Ltd находится на стороне клиента в достижении финансовых и деловых целей, предлагая услуги своевременно, на гибких условиях, соответствующих требованиям клиента. Критерии успешности Eurobank EFG Cyprus Ltd – взаимоотношения с клиентами. Банковские специалисты проходят тщательный отбор на основе знаний рыка и совершенствуют свои навыки в результате тренингов. Они предлагают своим клиентам высококачественные, отличные от других, хорошо обдуманные решения и выступают посредниками между клиентами и специализированными отделами банка. Цель Eurobank EFG Cyprus Ltd – быть для международных компаний лучшим банком на Кипре, предлагающим услуги высокого качества, инновационные услуги крупного масштаба.

Типы счетов

Корпоративные, личные

Минимальные требования

Отсутствуют.  Первоначальный взнос: Отсутствует.

Кредитные карты

VISA, MasterCard

Оперативность выполнения платежа

Платежи исполняются день в день (до 18.00 по Москве). До 12.00 все платежи оформляются в тот же день – без доплаты

Тарифы на обслуживание

обслуживание счёта – бесплатно
интернет-банкинг – бесплатно
Исходящие платежи – 0,15%, входящие платежи – 10 EUR
Стоимость поддержки счета EUR 40 - для физического лица,
EUR 75 для юридического лица
Отсутствуют комиссии за обменные операции с иностранной валютой, за конверсионные операции с иностранной валютой, за осуществление срочных платежей.

Персонал

• Сотрудники по обслуживанию клиентов, владеющие 6 иностранными языками, в том числе и русским;
• Принцип индивидуального подхода к каждому клиенту (назначение персонального менеджера Вашего счета).
• Гибкий график работы: 7:30 – 18:00 с понедельника по пятницу
• Телефонный центр по поддержке клиентов доступен 24 часа 7 дней в неделю.

Управление:

интернет-банкинг, письменные инструкции с использованием кодовых таблиц

Посещение банка

Не требуется, есть представительство в Москве

Срок открытия счета:

Следующий день после предоставления документов и подписания банковских форм

Необходимые документы:

Копия паспорта, подтверждение местожительства, рекомендательные письмо из банка.

История

Банк основан в 1974 году при поддержке Bank of America. Банк имеет широкую сеть офисов на Кипре и в Греции. Крупнейшим акционером Hellenic Bank, по данным Reuters, является Греческая православная церковь, а также другие банки Кипра, крупные страховые компании и частные лица.
В 1996 году банк выкупил у Barclays Bank PLC всю филиальную сеть на местном рынке. Своей деятельностью охватывает 16% банковских услуг Кипра. Имеет 120 отделений на Кипре, 7 отделений в Греции, представительства в ЮАР, Великобритании.
В январе 2011 года Hellenic Bank начал свою деятельность в России. Кроме того, банк имеет представительства в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и Южной Африке.

Типы счетов

Личные, корпоративные

Минимальные требования

Отсутствуют. Однако если средства на счету не появятся в течение года, счёт может быть закрыт. В этом случае необходимо связаться с менеджером банка

Кредитные карты

MasterCard, VISA.

Оперативность выполнения платежа

Исходящий платёж выполняется на третий день после получения инструкции. Датой валютирования будет считаться третий день после получения уведомления о переводе. Существует возможность совершать срочные платежи. Банковская комиссия в таком случае рассчитывается по ставке Libor+2%. Банк позволяет осуществлять платежи в российских рублях. Платежи выполняются в день получения банком инструкции с той же датой валютирования.

Тарифы на обслуживание

Ведение счета – USD 20 поквартально (личные счета), USD 40 поквартально (корпоративные счета). Входящие платежи – в USD: меньше USD 500 – бесплатно, USD 10 – от USD 500 до USD 1000, USD 20 – больше USD 1 000; в EUR: до USD 500 – бесплатно, EUR 8,5 – от EUR 500 до EUR 12 500, EUR 17 - от EUR 12 500 до EUR 50 000, EUR 25 – свыше EUR 50 000. Исходящие платежи – в любой валюте кроме EUR: 0,1% (min USD 8, max USD 250); в EUR: до EUR 50 000 – EUR 14, свыше EUR 50 000 – EUR 25. Internet banking – бесплатно. Выписка счёта по факсу – USD 3 за страницу; Конвертация – 1% (min EUR 6, max EUR 500)

Персонал

Язык обслуживания
Греческий, русский, английский.

Управление

Интернет-банк на русском языке

Посещение банка

Открытия счета  в представительстве банка в Москве

Срок открытия счета

Оформление документов в течение 1 часа,
активация счета на входящие платежи – 1 день,
полная активация счета и получение интернет- банка - 2 недели.

Необходимые документы

Для физических лиц:  загранпаспорт, документ, подтверждающий адрес проживания, банковский референс.
Для юридических лиц:
- оригиналы корпоративных документов компании (при открытии корпоративного счета);
- оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства распорядителя счета;
- обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса;
- справка, подтверждающая наличие банковского счета у бенефициара и/или распорядителя по счету в другом иностранном или российском банке.

Кредитный рейтинг

Fitch: BBB/F3