Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Добавить в один клик!   +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17    пн-пт с 9:00 до 21:00 

Адвокатская тайна при ведении дел с оффшорами

Главная / Банки / Счет в Латвии

 

Банковский cчет в Латвии

 

Банки Латвии, как и все продвинутые современные банки, предоставляют услугу осуществления банковских операций с помощью Интернета, используя уникальный цифровой пароль и специальное генерирующее устройство для обеспечения полнейшей безопасности сделок.

Клиент может оплачивать счета или получать информацию о балансе своего счёта, а также перечислять денежные суммы, даже с конвертацией валюты и т.д. Не существует ограничений на количество сделок, которые могут быть проведены в течении одного дня. Кредитные и дебетовые карточки выпускаются сразу после активации счета Клиента независимо от его кредитной истории.

Клиент может без ограничений оплачивать счета или получать информацию о балансе своего счёта, а также перечислять денежные средства (в том числе, с конвертацией валюты и других услуг). Не существует также ограничений на количество сделок, которые могут быть проведены в течение одного дня. Дебетовые, а возможно и кредитные (в зависимости от Вашей кредитной истории) карточки выпускаются сразу после активации счета.

Минимальный баланс, позволяющий открыть счет в оффшоре - зависит от банка.

Наши клиенты ценят латвийские банки за большое количество русскоязычных специалистов. Также необходимо учитывать, что для общения с клиентами из России в латвийских банках назначаются, как правило русские специалисты, хорошо понимающие менталитет клиентов из России.

Стоимость услуг по открытию счета - 450$

Наши цены включают:
- консультирование при открытии счета,
- заполнение анкеты для банка,
- заверение необходимых документов для банка.
Это означает, что в дополнение к указанным ценам Вы не понесете никаких расходов!
C ценовой политикой Esperanto Вы можете ознакомиться здесь.

 

Ниже Вы можете ознакомиться с перечнем латвийских банков:

 

 

 

Baltikums Bank

История Банк учрежден в Риге в 2001 году, является европейским частным финансовым учреждением, специализирующимся на обслуживании корпоративных и частных клиентов по всему миру. Входит в состав банковской группы Baltikums Bankas Grupa, учрежденной в 1994 году.
С 2008 года имеет офис на Кипре

Типы счетов

Личный, корпоративный

Валюты

LVL, USD, EUR, CNY

Кредитные карты

MasterCard Classic, Gold, Business Maestro
Срок действия карты 3 года

Персонал

Каждому клиенту назначается частный банкир
Русско и англоговорящий персонал

Управление:

Интернет Банк (история операций с платежными картами, движение средств по счетам платежных карт, остатки на счету, кредитные лимиты, транзакции за последние 30 дней)

Посещение банка

Не требуется

Срок открытия счета:

7-10 дней, реквизиты в день обращения в банк

Конфиденциальность

Наличие банковской тайны, открыть которую можно только по решению Латвийского суда. Есть договор с Россией, Украиной и другими странами СНГ о правовой помощи, но он не позволяет открыть информацию без выполнения и точного соблюдения процедуры со стороны запрашивающего органа и рассмотрения по существу в Латвии, что делает открытие информации нереальным, банк всегда стоит на стороне клиента

Необходимые документы:

Учредительные документы компании, паспорт.

 

 

Rietumu banka

 

История Был основан в 1992 году и является одним из крупнейших банков Балтии, специализирующийся на обслуживании бизнеса и частных состояний. Банк широко работает на международных рынках и предоставляет полный спектр финансового сервиса своим клиентам как в Балтии, так и в России, Беларуси, Украине, в странах Европы и других регионах. Акционеры банка – 2 физ.лица, которые основали банк в 1992 году и участвовали в руководстве банка на всех этапах его развития. Ещё один крупный акционер – международный инвестор из Ирландии - Dermot Desmond

Типы счетов

Личный, корпоративный, мерчант (merchant account), инвестиционный

Юрисдикции для открытия счета

Банк готов рассматривать открытие счетов для компаний, зарегистрированных в Европе, Гонконге, Сингапуре, а также членов ОЭСР

Валюты

Счет мультивалютный (EUR, USD, GBP и др.)

Кредитные карты

MasterCard/VISA:
Business - 60 EUR в год
Gold - 125 EUR в год
Platinum - 300 EUR в год
World Elite (только MasterCard) - 1000 EUR в год

Персонал

Русско- и англоговорящий персонал
Каждому клиенту назначается частный банкир

Управление

Система iRietumu (интернет-банк), позволяющая полностью управлять счетом через Интернет

Оперативность выполнения платежа:

В день получения платежного поручения (беря во внимание cut-off-time). Полная информация о транзакциях и состоянии счета доступна клиенту круглосуточно через оператора Информационной службы

Тарифы на обслуживание:

Обслуживание личного счета - бесплатно
Комиссия за мало активность - 20 EUR в месяц.
Обслуживание корпоративного счета - 20 EUR
Комиссия за мало активность - 50 EUR в месяц.
Минимальный остаток на счете - 5’000 EUR

Посещение банка

Идентификацию можно осуществить в представительствах банка или в офисе нашей компании

Срок открытия счета:

7-10 дней

Конфиденциальность

Банковская тайна

Необходимые документы:

Оригиналы или апостилированные копии корпоративных документов компании. Если компания старше одного года, то необходимо предоставить документы, подтверждающие предыдущую деятельность.
Банк готов рассматривает открытие счетов для компаний, зарегистрированных в Европе, Гонконге, Сингапуре, а также членов ОЭСР.

 

 

Citadele

История

Банк Citadele учреждён 30 июня 2010 года. Самостоятельную деятельность начал 1 августа 2010 года после успешного завершения реструктуризации Parex banka, в ходе которой хорошие активы Parex banka были перенесены в новосозданный банк Citadele.75% акций банка Citadele принадлежит Латвийскому государству в лице Агентства приватизации, в свою очередь собственником 25% и одной акции является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк Citadele является крупнейшим латвийским банком с филиалами в других странах, третьим из всех работающих в Латвии банков по объему привлеченных вкладов и пятым по объему активов и общему объему выданных займов (данные за 1-й квартал 2011 года)

Типы счетов

Личные, корпоративные

Минимальные требования

Отсутствуют. Минимальный требуемый остаток по счету: 0

Кредитные карты

MasterCard, VISA.

Оперативность выполнения платежа

Citadele banka исполняет следующие виды денежных переводов в латах и другой валюте:
- стандартный перевод (осуществляется в течение 2-3-х банковских дней);
- срочный перевод (осуществляется в течение 1-го банковского дня; платежное поручение должно быть передано банку до 13.00);
- экспресс-перевод (осуществляется в течение 2-х часов; платежное поручение должно быть передано банку до 13.00)

Тарифы на обслуживание

Открытие расчетного счета: для физических лиц EUR 100 для юридических лиц EUR 150 Подключение интернет-банка и Выдача DIGIPASS
Физические лица: EUR 150
Юридические лица: EUR 200

Персонал

Язык обслуживания: английский, русский, латышский

Управление

Интернет банк, Система электронных расчетов DIGI=FIRMA

Посещение банка

Посещение московского представительства банка

Срок открытия счета

Реквизиты выдаются в день обращения

Необходимые документы

Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо предоставить в Банк оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов:
- легализованное или апостилированное свидетельство о регистрации компании;
- учредительный договор или его аналог;
- протокол собрания учредителей (акционеров) о назначении директора компании, либо другой документ, подтверждающий право подписи;
- устав компании или его аналог;
- в случае, если с даты регистрации компании прошло более 1 года, кроме перечисленных документов необходимо предоставить CGS (Certificate of Good Standing).В отдельных случаях Банк может запросить дополнительные документы. Заверить копии документов можно непосредственно в банке, предъявив их оригиналы.

Кредитный рейтинг

S&P: В+

 

 

Norvik banka

История

Norvik Banka был основан 29 апреля 1992 года под названием Lateko Banka и достаточно быстро зарекомендовал себя как стабильный и надежный банк. В 2002 году Lateko Banka открыл своё представительство в Москве. В начале 2006 года банк поменял название на Norvik Banka.

С декабря 2013 года Мажоритарным акционером Norvik Banka является ведущий партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners Григорий Гусельников, которому принадлежат 82% акций банка. 

Руководителем банка является Оливер Брамуэлл

Типы счетов

Личные, корпоративные (мультивалютные)

Кредитные карты

MasterCard, VISA. Валютой карточного счета могут быть как USD, EUR, RUB так и GBP.

Оперативность выполнения платежа

Внешние переводы осуществляются в зависимости от даты валютирования - простой второй день (Т+2), стандартный на следующий день (Т+1), срочный в тот же день (Т), экспресс перевод в течение 2 часов до 17-30 (по латвийскому времени).

Язык обслуживания

Английский, русский, латышский

Тарифы на обслуживание

Расчётные счета частным лицам – 250 EUR.
Расчётные счета корпоративным клиентам – 350 EUR.
Зачисление средств на счёта клиента бесплатно.
Предоставление выписок о состоянии счета, в пределах одного CIF номера клиента:
- ежедневно - 5 EUR

- раз в неделю - 3 EUR

- раз в месяц - бесплатно

Управление

Интернет-банк e-NORVIK

Мобильный банк M-Banka

Система NORVIK Vision

Посещение банка

не требуется

Срок открытия счета

Реквизиты выдаются в день обращения

Необходимые документы

Для открытия мультивалютного счета на физическое лицо:
- паспорт
Для открытия мультивалютного счета на юридическое лицо:
- сертификат о регистрации

- документы, подтверждающие права подписи

- паспорта персон, распоряжающихся счетом

 

 

 

Baltic International Bank

 

История

Частный семейный банк, ведущий начало с 1993 году, принадлежит фамилии Белоконь.
Занял прочное место лидера по управлению активами среди латвийских банков. Банк радушно принимает клиентов со всего мира, с особым теплом относятся к клиентам из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении и других стран, объединенных общей историей. Основные направления банка: инвестиционные услуги, управление и защита активов, брокерские услуги и выход на европейские площадки, процессинг для электронной торговли для устоявшихся продавцов

Типы счетов

Инвестиционные, личные, корпоративные
Счета являются мультивалютными

Кредитные карты

Visa, MasterCard, American Express 

Оперативность выполнения платежа

В тот же день

Тарифы на обслуживание

Открытие счета – 150-250 EUR
Обслуживание счета – 50 EUR/квартал 

Минимальный депозит

100 000 EUR

Валюты

USD, EUR, RUB, CHF, CNY

Персонал

Русскоговорящий

Управление

Digi-pass: отдельное устройство, программа для смартфона.

Посещение банка

Не обязательно, есть представительство в Москве.

Срок открытия счета

2 недели

Конфиденциальность

Информация для третьих лиц не доступна без решения суда Латвии.

Необходимые документы

Удостоверение личности, подтверждение происхождения средств, краткая информация об опыте работы бенефициара, его бизнес деятельности и его образовании (в форме резюме).
Для корпоративных счетов список дополняется корпоративными документами, в том числе сертификатом право состояния (Good Standing) для компаний старше года.

 

 

 

Latvijas Pasta banka

История

В сентябре 2008 г. банк Latvijas pasta banka получил лицензию на осуществление банковской деятельности от Комиссии рынка финансов и капитала. В течение 2009 г. банк открыл ряд корреспондентских счетов, в том числе корреспондентский счет в ЕВРО в Deutsche Bank AG, корреспондентский счет в RUR, USD и EUR в Промсвязь банке, а также корреспондентский счет в Белорусских рублях в Белгазпромбанке. В том же году Latvijas pasta banka стал членом карточной платежной системы MasterCard. С сентября 2010 г. банк предлагает своим клиентам новую услугу – электронную коммерцию, а с июня 2011 г. – факторинг. В настоящее время банк является членом ассоциации Латвийских коммерческих банков

Типы счетов Личные, корпоративные (мультивалютные), мерчант счета
Минимальные требования Нет требований
Кредитные карты MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, виртуальная карта
Тарифы на обслуживание
Фиксированные тарифы на платежи (не зависят от суммы проводимой операции)
Платеж в другой банк в USD: простой — 45 USD; срочный — 65 USD; срочный – 85 USD
Платеж в другой банк в EUR: простой — 30 EUR; срочный — 40 EUR; срочный – 55 EUR
Платеж в другой банк в RUB: простой — 20 EUR; срочный — 25 EUR; срочный – 55 EUR
Обслуживание корпоративного счета — 20 EUR - 40 EUR в месяц.
Подключение и обслуживание интернет-банка — бесплатно
Подключение и обслуживание телефон-банка — бесплатно
Выдача дигипасса или кодовой карты — бесплатно
Оповещение о сделках по расчетному счету (посредством SMS или e-mail) — бесплатно
Персонал Английский, русский, латышский
Управление Интернет банк, центр обслуживания клиентов
Посещение банка Выезд в банк не требуется, все необходимые процедуры осуществляются в нашем офисе: клиент подписывает банковские формы, а также предъявляет паспорт и учредительные документы компании
Срок открытия счета 7 дней
Конфиденциальность Наличие банковской тайны, открыть которую можно только по решению Латвийского суда. Есть договор с Россией, Украиной и другими странами СНГ о правовой помощи, но он не позволяет открыть информацию без выполнения и точного соблюдения процедуры со стороны запрашивающего органа и рассмотрения по существу в Латвии, что делает открытие информации нереальным, банк всегда стоит на стороне клиента
Необходимые документы

Для юридических лиц:
1. Банковские формы, подписанные клиентом и заверенные сотрудником банка или агентом банка
2. Комплект юридических документов компании клиента с ясными данными по владению компанией и полномочиями доверенного лица компании:
- Certificate of Incorporation (или аналог);
- Articles of Association and Memorandum (или аналог);
- Minutes of First Meeting of Directors с назначением директора (-ов) (или аналог);
- Документ, в котором указаны учредители.
3. Ясное, детальное описание предстоящей хозяйственной деятельности компании
4. Графическая схема хозяйственной деятельности
5. Информация о конечном выгодополучателе (Beneficial Owner (ВО) компании

Для физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий личность
2. Подтверждение адреса регистрации (паспорт, выписка из домовой книги, счет на оплату коммунальных услуг или услуг телефонной связи, id карта)
3. Справка с места работы
4. Справка о доходах
5. Резюме

Список запрещенных для сотрудничества видов деятельности

Pharmaceuticals / Replica, Counterfeit / Nutrauticals / Alcohol, Tobacco / Bestiality and illegal adult content / Improper coded Gambling / Antiviruses / Downloads / Call supports / Penny auctions / Credit repair / Beauty scams / BRAM

 

 

 

Rigensis Bank AS

История банка

Rigensis Bank AS основан 20 июня 2011 года. Местонахождения - Рига (Латвия). Rigensis Bank AS является универсальным корпоративно-инвестиционным банком и предлагает свои услуги как предприятиям, так и физическим лицам. Данное кредитное учреждение создавала и управляет высокопрофессиональная команда с опытом работы в латвийском банковском секторе более 10 лет. Банк придерживается «клубной» философии и ограничивает рекламу своих услуг широкому кругу клиентов.

Типы счетов

Корпоративные и личные

Минимальные требования

Отсутствуют

Валюты

RUB, EUR, USD и другие валюты

Язык общения персонала

Английский, Русский, Латышский

Управление

Интернет-Банк, Digipass, система, «Телефон-Банк», управление счетом по факсу.

Финансовые инструменты

Операции с ценными бумагами (брокеридж) – приобретение и хранение ценных бумаг как на имя клиента, так и на имя банка в пользу клиента.

Сделки SWAP; FORWARD.

Обслуживание счета в месяц

Для физических лиц (нерезидентов) — 5 EUR, для юридических лиц (нерезидентов) - 10 EUR

Оперативность выполнения платежа

Приём валютных платежей с датой валютирования «сегодня» - до 17.00 (рижское летнее время (GMT+3).

Посещение банка

Не требуется

Срок открытия счета

Получение реквизитов и доступа в интернет-банк — сразу после заполнения документов.
Открытие счета — 5-7 дней с момента получения документов клиента банком.

Конфиденциальность

Информация о клиентах Rigensis Bank AS и их сделках доступна только тем работникам, прямые обязанности которых включают обслуживание клиентов, обработку или контроль сделок. Данные клиентов могут разглашаться третьим лицам только в случае, если клиент и банк договорились об этом, или в установленных нормативными актами случаях. Работники Rigensis Bank AS прошли обучение и знают требования Банка к обеспечению секретности клиентов и сделок.

Необходимые документы

Копия загранпаспорта, учредительных документов, процедура due diligence.

Ссылки

Домашняя страница в интернете: http://www.rigensis.lv/ru/
Все актуальные тарифы: http://www.rigensis.lv/ru/par_banku/cenradis.html

Он-лайн сообщение

 

По любым возникающим вопросам Вы можете обращаться к ведущему специалисту Департамента иностранных компаний и банковских счетов Евсюковой Тамаре.

Тел. +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17
Skype: нажмите, чтобы добавить в список контактов
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заказать обратный звонок
Заказать услугу