Мексика продолжает бороться с отмыванием незаконных денежных средств

Мексика продолжает бороться с отмыванием незаконных денежных средств

Президент страны Фелипе Кальдерон вынес на обсуждение проект закона, который, по его мнению, позволит серьезно ограничить и помешать легализации денежных средств, заработанных преступным путём. Главным средством в борьбе с отмыванием незаконно заработанных средств станет введение ограничения при оплате дорогостоящих товаров наличными средствами. Теперь, приобретая недвижимость или любой другой товар стоимостью более 100 000 песо (около $ 7 800), покупатель сможет оплатить его только с помощью банковской карты. Российскому обывателю трудно представить себе недвижимость, которая стоила бы менее $ 7 800, однако эти расчёты сделаны с учетом особенностей местной экономики.

По данным спецслужб США, до 60% дохода мексиканских наркобаронов получено от продажи  марихуаны на территории США. По их подсчётам сумма может составить около 29 миллиардов американских долларов, которые затем переправляются на территорию Мексики. Таможня при этом способна обнаружить лишь 1% таких средств.

Приблизительно 75% покупок в Мексике совершаются с помощью наличных, поэтому внесение вышеуказанных изменений может серьезно ограничить лиц, заработавших денежные средства преступным путём. Таким образом, вся схема перевода средств из США в Мексику теряет эффективность.

За нарушение норм представленного законопроекта предусмотрена уголовная и административная ответственность с максимальным сроком наказания до 15 лет заключения. К перечню организаций, обязанных уведомлять спецслужбы о подозрительных операциях, добавились ювелиры, риелторы, а также изготовители и продавцы пуленепробиваемых стёкол