Бразилия борется с легализацией и отмыванием денег, полученных незаконным путем, и успешно противостоит финансированию террористической деятельности.

Бразилия борется с легализацией и отмыванием денег, полученных незаконным путем, и успешно противостоит финансированию террористической деятельности.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это межгосударственная организация, целью деятельности которой является разработка принципиально новых механизмов противодействия легализации незаконных средств. Группа, по заказу правительства Бразилии, провела тщательное исследование эффективности «Национальной стратегии борьбы с коррупцией и отмыванием денег». Результаты исследования были опубликованы в середине августа 2010 года. Отчет ФАТФ показал, что работа введенной программы действительно эффективна по всем направлениям. Вышеупомянутая программа позволила учредить следственные органы и суды (наняты опытнейшие судьи и прокурорские работники Бразилии), целью деятельности которых является только расследование и вынесение решений по делам о легализации незаконных средств и финансированию терроризма. Результатом деятельности уникальной стратегии стали: 780 обвинительных решений из 5000 разбирательств и конфискация средств почти на 1 миллиард американских долларов.

Однако ФАТФ раскритиковала деятельность правительства Бразилии в аспекте международного сотрудничества в сфере информационного обмена и контроля за потенциально опасными финансовыми потоками. По мнению экспертов, работа в этих направлениях должна вестись более быстрыми темпами.