11 стран ЕС нарушили сроки внедрения реестра бенефициаров

Европейская комиссия предупредила 11 стран ЕС о рисках судебных исков из-за несоблюдения Шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (6AMLD).

Главное нарушение заключается в отсутствии публичного доступа к реестрам информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и трастов.

Просрочка касается требований по раскрытию информации, которые должны были быть выполнены до 10 июля 2025 года. Среди нарушителей — Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Германия, Греция, Италия, Польша, Словакия и Швеция.

Последствия несоблюдения: странам дан двухмесячный срок на исправление ситуации. При неудовлетворительном результате ЕК может начать судебные процедуры.

Требования директивы включают обеспечение доступа для журналистов и надзорных органов, хранение данных за 5 лет и обеспечение взаимосвязи реестров в ЕС.