Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Добавить в один клик! Telegram +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17
На Кипре начинает работать публичный реестр бенефициаровВ феврале прошлого года правительство Кипра приняло закон об отмывании денежных средств (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing Law, 2007), который приводит законодательство Кипра в соответствие с Пятой директивой ЕС (AMLD5). Согласно закону вводятся требования к передаче сведений о бенефициарах компаний, зарегистрированных на Кипре. Все данные будут передаваться и храниться на портале «ARIADNI». Подавать сведения обязали следующие компании: Не подавать сведения о своих бенефициарах могут: В соответствии с Законом данные о бенефициарах компаний необходимо будет подать в регистрирующий орган до 12 марта 2022 года. Информация о бенефициарах, хранящаяся на портале, будет доступна для третьих лиц по запросу. Ответственность за несвоевременную передачу сведений в реестр и ее достоверность возлагается на компанию и ее должностных лиц. Несвоевременная подача сведений и их недостоверность может обернуться для владельцев компаний крупными штрафами, а в отдельных случаях и уголовной ответственностью. |