Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   Добавить в один клик!   Telegram   +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17

Адвокатская тайна при ведении дел с оффшорами

Реестр бенефициаров Кипра начал свою работу

В связи с активизацией властей Евросоюза по выполнению требований AML (Anti—Money Laundering), властями Кипра было принято решение ввести реестр конечных бенефициаров, что и было благополучно проделано.

Реестр стал доступен с 1 января 2020 года.

Доступ к реестру сделали ограниченным. Воспользоваться информацией из реестра могут налоговые органы, представители правоохранительных структур, банки и регистрационные агенты для проверки новых клиентов.