В Панаме создается реестр бенефициаров

В середине декабря прошлого года власти Панамы одобрили законопроект о введении Реестра бенефициарных собственников компаний (Bill No. 169). В соответствии с требованиями закона регистрационные агенты будут подавать информацию обо всех зарегистрированных ими юридических лицах. С вступлением нового закона в силу эта информация будет передаваться в Реестр, который контролируется Управлением нефинансовых организаций.

В реестре будет храниться следующая информация о бенефициарах компаний: полное имя, национальность, персональные данные (номер паспорта), дата рождения, адрес проживания и дата, с которой лицо стало бенефициаром компании. Информация из реестра будет доступна регистрационным агентам, зарегистрированным юридическим лицам и двум назначенным должностным лицам, имеющим необходимые гарантии безопасности и конфиденциальности.

>Данные владельцев компаний должны быть предоставлены в реестр в течение 30 дней после вступления закона в силу, в случае невыполнения этих требований на регистрационного агента компании будет наложен штраф до 5 тыс. USD.