Приближается крайний срок подачи сведений в ирландский реестр

В конце июля 2019 г. в Ирландии вступил в силу Центральный реестр бенефициарных владельцев, как это предусмотрено регламентом Евросоюза.

В связи с этим компании, зарегистрированные на территории Ирландии должны подать в реестр необходимые сведения до определенной даты. Такой датой является 22 ноября 2019 г. Передача сведений бесплатна, а вот несоблюдение требования AMLD может привести к штрафу до 500 тыс. EUR.

В соответствии с 4-ой и 5-ой директивой, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (LTD). Партнерства LP, зарегистрированные в Ирландии, таковыми не являются и, соответственно, не должны подавать свою информацию в центральный реестр.