Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Добавить в один клик! Telegram +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17
Критерии определения shell company на Кипре2 ноября 2018 года Банк Кипра ввел новые критерии определения компаний - пустышек (shell company), которые вступили в силу немедленно, изменив определение Циркуляра ЦБ Кипра от 14 июня 2018 года. В настоящее время: I. К shell company, относятся юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, которые имеют следующие характеристики:
В Циркуляре прописаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать об экономической активности компании: 1. Компания является держателем ценных бумаг или других документов долевой собственности (акции или активы) для другого юридического лица, которое занимается законным видом деятельности с четко идентифицируемым конечным бенефициарным собственником. 2. Компания создана с целью владения нематериальными или иными активами, такими как:
3. Компания создана:
4. Компания ведет любой другой вид деятельности и может доказать, что занята в легальном бизнесе и имеет идентифицируемого бенефициарного владельца. II. Исключить любые бизнес отношения с компаниями, которые подпадают под характеристики, описанные в пунктах a, b (см. выше), а также:
|