Европейской комиссией разрабатываются новые меры в борьбе с отмыванием денег

   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   Добавить в один клик!   Telegram   +7 (495) 517-17-60, +7 (495) 795-47-17

Адвокатская тайна при ведении дел с оффшорами

Европейской комиссией разрабатываются новые меры в борьбе с отмыванием денег

Ликвидация латвийского ABLV банка, а также заморозка счетов в мальтийском банке Pilatus показали несовершенство существующего законодательства и недостаточность контроля Европейского Центрального Банка в борьбе с отмыванием денег.

Марио Сентено, глава Еврогруппы, в своем письме Дональду Туску, председателю Европейского Совета, сообщил, что доклад с предложениями ужесточения контроля будет подготовлен в ближайшее время. Предполагается создание централизованных банковских счетов для сбора и обработки финансовых данных на всей территории ЕС.

А пока, в данный момент, все европейские банки могут ожидать проверки со стороны ЕЦБ до конца года.